A Polícia Federal, com o apoio do Ministério Público Federal, da Receita Federal e a da Receita Estadual, desencadeou, na manhã de hoje (6/12) a Operação Dealers, com objetivo de desarticular um esquema internacional de importação de veículos e náuticos de luxo, que fraudava a Receita Federal e a Receita Estadual.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de condução coercitiva expedidos pela justiça federal em Pernambuco.

Estão envolvidos no esquema paraibanos residentes na Flórida/EUA, empresários e “laranjas” de João Pessoa/PB, Recife/PE e Natal/RN.

As investigações tiveram início com o levantamento da enorme quantidade de veículos de luxo importados transitando na cidade de João Pessoa/PB. Muitos destes veículos estavam registrados em nome de pessoas que possuem renda incompatível com a aquisição dos automóveis.

Verificou-se que o grupo investigado utilizava uma empresa situada em Orlando/EUA para identificar veículos que, depois de passarem por pessoas físicas, eram enviados ao Brasil, o que configura o crime de contrabando, uma vez que só é permitida a importação de veículos novos, salvo raras exceções.

O FBI realizou diligências em Orlando/Flórida e confirmou que a empresa dos brasileiros originários de Campina Grande/PB e estabelecidos nos Estados Unidos não aparentava se tratar de um empreendimento comercial verdadeiro.

Uma das principais importadoras possui uma empresa de fachada em João Pessoa/PB, no bairro Varadouro. As investigações apontam que a empresa é mantida principalmente por incentivos fiscais estaduais, em razão de localizar-se na Paraíba, e estaria, também, ludibriando o fisco estadual.

Indícios também apontam o suposto envolvimento dos investigados no esquema dólar-cabo, uma modalidade de transação financeira que culmina com a evasão de divisas.

Outra irregularidade detectada diz respeito à falsificação do contador de horas de uma moto aquática vendida, a fim de que, apesar de usada, o equipamento aparentasse ser novo.

Durante as investigações ficou provada a orquestração dos empresários no sentido de enganar a Receita Federal, acertando com os adquirentes de motos aquáticas e veículos a emissão de notas fiscais com preço a menor, assim como declarações falsas acerca de tais valores à Receita Federal.

São alvos da investigação advogados do ramo tributarista, doleiros, empresários do ramo automotivo e laranjas.

Durante as investigações houve troca de informações com o órgão americano responsável pelo serviço de aduana dos Estados Unidos-ICE.

O valor estimado do prejuízo causado aos cofres públicos, notadamente à receita federal está estimado em R$ 8 milhões.

Será concedida entrevista coletiva hoje (6/12) às 10h30min., na sede da superintendência da polícia federal.